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作者: 责任编辑:郭鹏飞 2019-08-16 10:23:26 来源: 万博网

工行内蒙古赤峰克什克腾旗支行切实履行反洗钱工作职责,提升反洗钱意识,加强宣传管理,扎实有序推进反洗钱工作。

该支行以营业网点为阵地开展宣传,利用LED、宣传电视等媒介,发挥厅堂服务力量,向客户发放宣传小册,普及反洗钱知识,提高公众对洗钱犯罪活动的认知。同时,组织员工进学校、进社区、进工厂,通过开展反洗钱知识讲座、现场解答疑问,进行相关风险提示,保护自身合法权益,营造打击洗钱犯罪的社会氛围。

在与客户建立业务关系时,该支行工作人员认真核实并登记有效身份证件,详实记录客户姓名、住址、职业、联系电话等信息,为保障客户权益,对无法提供证件的客户做好相关解释工作。

该支行通过加强与反洗钱监管部门的日常沟通,充分了解当地洗钱犯罪的最新动态和趋势,积极配合公检法等有权机关开展外部核查,协助公安机关加大对洗钱犯罪活动的打击力度。

该支行将继续以维护地方金融稳定为己任,发挥国有大行的责任担当,持续深入推进反洗钱工作,营造健康、长效的金融生态环境。

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