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作者: 责任编辑:宝华 2019-08-13 10:28:06 来源: 中国万博网网

据美国《星岛日报》12日报道,因性犯罪在纽约曼哈顿大都会惩教中心等待审判的金融大亨爱泼斯坦,虽然已在监狱中自杀身亡,但对他的案件调查仍未结束,其不透明的金融交易可能是调查的重点。

点击进入下一页当地时间2019年7月8日,美国联邦检察官对亿万富翁爱泼斯坦提出性交易的起诉。

报道称,这些交易的款额以数千万美元计算,涉及爱泼斯坦的数十个银行账户、空壳公司,以及和他那些非富则贵朋友们的慈善组织。

爱泼斯坦有一个由商界精英及政治领导人组成的社交网络,拥有巨大的财富,包括多架私人飞机、豪宅、自己的岛屿,但他财富的来源很大一部分仍然是个谜。

最近几周,由多位律师、银行家及会计组成的多个团队,一直在致力解开这个谜团。而他们的调查未必会因爱泼斯坦10日被发现在牢房内死亡而结束。有关答案可能揭示爱泼斯坦如何据称长期经营一个性贩运集团,他是否曾获得其他的人帮助,以及将由谁获得他的遗产。目前未知爱泼斯坦是否立有遗嘱。

知情人士说,调查多国的法律及金融文件显示,爱泼斯坦有数以千万美元的交易是通过离岸公司及基金,有时以不寻常的方式进行。例如,在2000年代初期,爱泼斯坦在维珍群岛登记的公司有一笔目前仍是来历不明的8800万美元的存款。而该公司通常只有少量金额的交易。在其后的几年里,这笔款项定期取出,在2005年后,该公司银行账户内的金额从来不会超过70万美元。

另一个例子是,爱泼斯坦一个名为“小区利益”的基金,用在瑞士的账户,将5600万美元捐献给亿万富豪维克斯纳的慈善基金。维克斯纳是上市时装集团L Brands的执行长,L Brands拥有“维多利亚的秘密”等品牌。

维克斯纳曾长期雇用爱泼斯坦担任他的财务顾问。维克斯纳上周发表声明,指爱泼斯坦挪用他金额巨大的资金。知情人士透露,多年来服务爱泼斯坦的两家大银行,JP摩根大通及德意志银行,最近几周一直在寻找有关纪录,致力查明他们如何分别在2013及2019年与爱泼斯坦终止交易,以及爱泼斯坦使用那些银行账户的目的。

波士顿学院法学院教授、慈善机构法律事务专家马多夫指出,那些基金之间的现金流似乎有问题。他说,交易中似乎没有一个涉及慈善目的,而是业务方面的交易,“将慈善机构用于这一目的实际上并不适宜”。

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